2016年国庆节刚过，浙江省青田县公安局经侦大队大队长老章就上街前往各大银行走访巡查，其中一家银行的负责人向他反映了一个异常情况。
银行职员发现某个可疑账户，在短时间内资金交易量特别庞大，光最近一个月，这个账号上大约有将近一个亿的交易资金。
令银行人员感到奇怪的是，这个账户的资金总是处于快进快出的状态，账户账单余额时常显示为零的现象引起了主管人员的警觉。
经民警调查，账户的开户人名叫杨鹏，是一家服装厂的工人，平时租住在青田县的一个老小区里。
名下没有企业，也没有与人合伙做生意，拥有的账户流水却如此惊人，民警判断，杨鹏应该是利用这个账号从事违法犯罪活动，可通过秘密侦查，却发现此人行为正常，之前也没有经历犯罪的前科。
这不禁让民警感到狐疑，杨鹏账户上哪来这么多钱，一笔笔巨额资金最后又流向何处？
黄牛夫妇
就在经侦民警对杨鹏调查无果时，银行主管再次打来电话，称杨鹏的账号有了新的现金取现记录，但是前来取钱的人却不是他本人。
民警调取了银行柜台上的监控视频，看见一中年男子携带着身份证取走了几十万元，通过他留存在银行的记录，民警得知此人名叫叶健，青田本地人。
叶健的妻子杨萍正好是杨鹏的姑姑。夫妇二人经营着一家公司，按理说借用亲戚的银行账号，本是正常的事，可随着对叶健夫妇名下公司的了解后，民警发现了不同寻常的地方。
这家传媒公司注册资金仅五十万元，民警前往公司标注的办公地点，发现大门处于长期紧闭的状态，听门口的保安说，基本上没见过有谁来开过门。
既然公司不运营，又哪来这么多钱呢？老章决定把调查重心转向叶健夫妇，并派出两名民警对其行踪进行跟踪调查。
2016年10月17日早晨，叶氏夫妇驱车离开家中，将车停好后步行来到一家高档酒店，两人进入酒店的咖啡厅里与一个中年妇女见了面。双方坐下几分钟后，妇女从随身携带的包里拿出一叠钞票递给叶健，化装侦查的民警看到钞票的颜色后立马意识到不对劲，估计没错的话，妇女拿出来的是几万元欧元。
青田县是华侨之乡，常住人口中来自国外多个国家的华侨就占了大部分，这些人手上有点外币本属正常，让民警觉得不对劲的地方是叶健夫妇的反应。
杨萍接过钱来很快进行了清点，叶健一边与妇女聊着天一边左顾右看，当看到有人目光转向这边时，他立马露出警惕的神色，身体不停往前倾想遮挡住正在点钞的妻子。
十分钟后，中年妇女起身先行离开，叶健夫妇又坐了半个小时后才走出咖啡厅。
如果只是普通的兑换货币，当中年妇女拿出欧元后，这对夫妇为什么没有返还相对应的人民币，加之叶健现场防备的神态，其亲戚账号月内出现的大笔资金流动，民警怀疑，叶健夫妇大概率在从事非法买卖外汇行为，而且应该是以银行汇款转账的方式进行暗中交易。
接下来的一个星期里，叶健夫妇的行动轨迹遍布整座县城的咖啡厅、街心公园、火车站等地，前前后后与十多个人见过面，并从他们手上拿到了数额不小的美元、欧元、英镑等外币。
青田县公安局经侦部门的民警根据以往经验得出判断，叶健夫妇很有可能是黄牛，这类人的常规手段是以高于当日银行外汇牌价几个百分点的价格，从私人手中大量收购外汇现金，然后再把这些外币以更高的价格卖给上线。
看来，想要摸清楚黄牛夫妇的上线是谁，办案民警还需要更多耐心。
两个行李箱
10月底的一天下午，守候在小区附近的侦查员发现，叶健拉着一个行李箱走了出来，将箱子放入轿车的后备厢后，驱车离开了住所。
他先是在城里绕了几圈，随后上了高速公路，最后驶入温州龙湾国际机场停车场中。叶健带着行李箱来到机场出发大厅，掏出手机开始拨打电话。
叶健近期并没有购买机票的记录，他带着行李箱来到此处，莫非是想和上线交易？
隐藏在人群中的侦查员很快按照老章的指示，围绕叶健所在位置形成一个隐形的包围圈。半个小时后，叶健的手机突然响起，他一边接电话一边往前面的书店走去，停留在左侧位置，将行李箱放在一旁，抬起一本书专心地看了起来。
就在侦查员对叶健的行为感到迷惑时，两名说着普通话的男人也进入了书店。看着其中一名男子拉着的行李箱无论是款式还是颜色都与叶健的那个一模一样，侦查员意识到，交易很快就要开始了。
此时此刻的书店，站满了候机的乘客，如果要近距离接触嫌疑人很有可能会打草惊蛇，老章急中生智掏出电话假装与朋友闲聊：“上次你说的那本书叫什么，我买了上飞机看。”说话间，他已经大踏步进入书店。
老章站在叶健附近，一手拿电话一手翻着书，眼角的余光紧紧盯住立在叶健附近的行李箱。两分钟后，另外那名拉着行李箱的男子缓慢向这边移动，拿起一本书向结账处走去，行李箱依旧摆在原地。
路过老章身旁时，他顺手拉走了摆在叶健附近的行李箱，整个动作一气呵成，倘若不是老章一直暗中紧盯，恐怕不会有人注意到两个行李箱已经悄悄调了包。
两个男人离开不一会儿，叶健拉着行李箱离开了出发大厅，驾车迅速驶离机场。
“队长，怎么不追啊？那箱子里摆明就装着……”几名侦查员迅速围拢上来，大家都有些想不明白，本来可以顺势将叶健和那两名男子当场擒获，怎么老章却没有下命令。
老章沉默不语，看着刚才那架势，很明显叶健和对方已经不是第一次交易，明明可以直接交换箱子，却用这么隐蔽的方式，背后的目的想必没那么简单。
在机场书店拿走叶健行李箱的人，应该就是黄牛夫妇的上线，但老章现在没法确定，这两人的下家是不是只有叶健夫妇。“抓了他们，很可能线索就断了。”案件侦破到现在，老章要的不是只打掉几个小黄牛，而是要将整个团伙连根拔起。
闭门不出的宅男
青田县公安局立即成立了专案组，经查证，在机场与叶健接头的两个男子王东和马磊，来自甘肃。那天，两人从广州飞往温州，拿到叶健的行李箱后，租了一辆车自驾回到广州。
接下来的一个月里，叶健来机场与王、马二人碰过两次头，交易手法相同，只是地点换成了其他地方。派出去的侦查员反馈，叶健夫妇近段时间在全县收购到的外币，总金额已经突破了一千多万，这些钱陆陆续续到了王东和马磊手上。
专案组采用技术手段后发现，王、马二人在这个犯罪团伙中扮演的角色只是其中两个马仔，他们除了与叶健频繁联系外，还与另外六个黄牛保持沟通，光是这条线上涉及到的非法外币，折合成人民币高达四五千万。
惊人的数额不得不让专案组加快了侦破进度，摆在他们面前最迫切的事情，就是必须摸清两个马仔的上线到底是谁，但是王东和马磊的行动轨迹异常单一，除了反复来往广州温州两地外，平日里很少出现在大众场合，联系较多的人也仅限青田县几个黄牛而已。
“在他们二人居住地布控，安排警力24小时不间断跟进工作。”专案组负责人老徐决定以动制静，他不相信王东和马磊收了这么多行李箱都摆在家里不处理，这其中肯定有什么地方被大家忽略了。
一天，侦查员发现在家蛰伏了整整三日没出门的王东走到小区门口，和保安一番沟通后，将一辆深圳牌照的车子引入小区。
等他们走后，两名民警很快上前了解情况，保安之所以拦下这辆车子，是因为车牌号并未录入系统，因此按照惯例都得询问一番。
“会不会有这样一种可能，之前用来运送行李箱的车子被录入系统中，可以堂而皇之进入车库，所以我们才没有发现不妥的地方。”听完侦查员的汇报后，老徐大胆做出假设，安排一组民警调取了车库近一个月来的监控，果然找到了其中的猫腻。
在录像中，另外一辆深圳牌照的车辆轻松驶入小区车库，停到距离王东、马磊所住单元楼不远处，从车上跳下来两名男子，拿出门禁卡进入单元楼。
十多分钟后，两名男子拎着四个行李箱下来，从颜色和款式上判断，正是从叶健等黄牛手中拿来的箱子。
整个转移过程，被民警重点盯防的王东和马磊未曾露面。倘若不是今天这场小意外，恐怕专案组还暂时发现不了这伙人是怎么偷龙转凤的。
从与黄牛的交易过程，到装有外汇的行李箱转移，处处流露出一股诡异气息，也让民警意识到，这伙人背后的主使并不是个简单角色。如今，好不容易露出破绽，专案组决定乘胜追击，誓要将幕后黑手揪出来。
奇怪的商贸公司
经查，这两辆深圳牌照的车子归一家商贸公司所有，令人感到奇怪的是，这家商贸公司的办公地点显示的位置和实际情况并不相符。
明面上，这家公司位于当地一栋高端写字楼中，可民警发现，两辆车返回深圳后，都将车停在了某家宾馆的停车场里，再由犯罪嫌疑人把行李箱转移到固定的客房中。
商贸公司在写字楼租用的办公区域，白天基本见不到人，和叶健夫妇注册的公司性质相同，民警据此推断，商贸公司应该只是掩护而已，藏匿外币的真正地点应该在宾馆客房。
在深圳警方配合下，专案组了解到这家公司的背景，注册法人来自广东省陆丰市，名叫林俊。民警还发现，每次马仔运送行李箱抵达目的地后，一般要等到晚上，才会有人出来进行交接。
对商贸公司老总林俊进行深入调查后，专案组发现他的账户几乎每天都有大笔海外转账进来的人民币，这些钱被转给了不同的人，从民警掌握的账号来看，这些人中并不包括之前发现的黄牛和马仔。
也就是说，在这条犯罪链条中，林俊位于最顶端，叶健夫妇处于最末端，在中间最起码还有两层以上的中间商。
经过近一年的缜密侦查，这个非法买卖外汇的团伙组织架构及运作模式，已经被专案组详细掌握。
收网时机已然成熟，专案组决定对头目、中间商和黄牛开展同步抓捕。
猝不及防的意外
此案不仅涉案人员众多，还分散在青田、温州、广州、深圳等多个地区，要想同步收网成功绝非易事，为以防万一，专案组调集了不少精干警力，对每个犯罪嫌疑人实施了严密的布控，只待负责人一声令下。
谁也没想到，就在收网行动即将展开的前一天，一直龟缩在深圳某高档小区的林俊和身处广州伪装成宅男的马磊突然同时出现反常举动，令民警猝不及防。
一大清早，马磊就驾驶租来的商务车离开广州，一路向西北方向行驶。深圳这一边，林俊也走出家门，买了一张前往广州的机票，下了飞机后一直住在某家高档酒店，活动轨迹也仅限于周边。
林俊意外离开深圳的原因尚且不论，这马磊为什么大费周章租车自驾，难不成是他察觉到了什么，决定撇开王东独自跑路？
专案组暂时将收网行动延后，决定搞清楚马磊离开广州的动机再行动。
几天后，马磊驾车到达目的地兰州，这也是他的老家。马磊回兰州老家期间，专案组发现，目前掌握到的团伙成员似乎没什么异常反应，外币非法交易一直在隐秘进行。
侦办此类案件最难的地方，在于同步收网的成功率。如果是分批抓捕的话，万一途中出现纰漏，让犯罪嫌疑人彼此有了联系，极容易出现嫌疑人借机逃脱的可能。
2017年12月4日，位于兰州的侦查员发现马磊回到老家后的行动轨迹一切正常，推断出他应该回家陪伴父母后，专案组立即在青田、温州、广州、深圳、兰州五地精心部署警力，择机同步收网。
第二天下午，王东乘坐飞机前往温州，在机场分别与多个黄牛见了面，拿到了两个行李箱。
按照预案，温州机场这个点在整个收网行动中占据重要一环，只要能在此当场抓获中间商和黄牛，其余几组将会同时出动实施抓捕。
只见王东拿到行李箱后，并没有立即乘坐交通工具离开，而是在机场附近的一家酒店住了下来。这一举动让民警颇感意外，他们及时调整了行动计划。
为了确保顺利截获所有外币，专案组按兵不动叫停了抓捕王东的行动，就在当天晚上十点左右，另外两名马仔进入酒店。民警闻讯而动，一举冲入酒店将三人控制住。
从他们的行李箱中，翻出了塞得满满当当的外汇现金。
两百亿大案
这次行动中，青田警方在温州，广州，深圳，兰州等地公安机关的配合下，共抓获犯罪嫌疑人17名，成功摧毁了这个非法买卖外汇团伙。
行动中收缴到的外币，被送入青田县某家银行，多名工作人员整整用了七个小时的时间，才完成全部清点工作。其中欧元602.9万元，港币110万元，美元8.2万元。按照当日的银行外汇牌价，折合人民币共计5000余万元。
警方从落网的叶健夫妇那里得知，他们平日里与青田华侨接触频繁，一般都是通过熟人介绍的方式搭上线。而马仔王东和马磊，以前合伙在广州开了家饭馆，经营不善于2016年倒闭了，林俊曾是他们的老客户，在他的游说下，二人干起了买卖外汇的生意。王东交代，通过这种不法交易，他每星期都能赚取近万元人民币的利润。
经查实，这个以林俊为首的非法买卖外汇团伙，每天的交易金额高达4000万元以上。一年多时间里，这个团伙累计的交易金额折合人民币高达二百多亿元。
据相关法律规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，企图扰乱金融市场秩序，非法买卖外汇二十万美元以上或违法所得五万元人民币以上，将涉嫌非法经营罪。2018年11月，浙江省丽水市青田县人民法院审理了这起涉嫌非法买卖外汇的非法经营案件，涉嫌此案的19人均受到法律严厉制裁。
关键词： 非法买卖外汇 犯罪嫌疑人 青田县公安局 中年妇女 交易金额
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